慕王支行:筑牢反洗钱防线 合规用好金融账户

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 严格落实反洗钱法律法规要求,切实防范洗钱、涉赌涉诈等违法犯罪行为,我行持续开展反洗钱宣传教育,引导群众合规使用金融账户。

我行温馨提示广大客户,个人银行卡、手机银行、支付账户仅限本人合法使用,严禁出租、出借、出售、转借银行卡、账户、U盾及电话卡。各类金融账户不得用于接收、转移陌生资金,切勿为他人转账“走流水”,避免无意中参与洗钱、电信诈骗、网络赌博等违法活动。

同时,客户需配合银行开展身份核实、信息更新、用途问询等合规工作,确保账户使用真实、合法、合规。如长期闲置银行卡,建议及时到网点办理销户,避免被不法分子盗用。

我行将持续强化反洗钱宣传与风险排查,普及合法用卡理念,引导公众自觉抵制洗钱违法行为,共同营造干净、合规、安全的金融环境。

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