近日，一吴姓客户来到民生银行佛山禅城支行营业厅办理取款业务。
因客户姓名触发敏感名单，柜员马上提高警觉，对客户开展身份识别，仔细核对客户银行卡用途、开卡时间、转账用途等信息。
客户称自己平时从事家具转手贸易，赚取中间差价。但当柜员进一步核实交易对手情况时，客户支支吾吾，表示并不清楚。而且神色慌张，表情可疑。柜员察觉到该情况明显异常，立即将情况上报支行。
随后，支行立即启动应急预案，并拨打110报警。在等候110出警的过程中，客户始终表现出很不耐烦，不停催促工作人员。柜员便机警地以取款需要提供证件核实为由巧妙周旋拖延时间，要求客户将银行卡和身份证递进柜台。同时联系保卫经理立即安排保安人员守住大堂门口，暗中做好监控。
15分钟后，派出所民警来到现场，在支行员工的指引下，对涉案嫌疑人身份进行核实并将嫌疑人吴某带回派出所做进一步调查。
当前，各类涉诈案件频发，防范金融诈骗不可掉以轻心。民生银行广州分行在不断提升柜面服务的同时，加强柜面业务审核，警银协作，共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”。共同助力，维护良好金融环境。
民生银行广州分行提醒您：
1.不要轻信陌生人，不轻易给陌生人转账，时刻提高警惕。
2.不点击未知链接，不下载非官方APP，不扫不明二维码。
3.天上不会掉馅饼，切勿贪小便宜，因小失大。