为防范洗钱风险,遏制洗钱及上游犯罪,充分认识防范洗钱风险的重要性。近日,农发行东乡区支行组织开展防范洗钱风险专题讲座。
此次讲座对照实际案例进行疑点分析,从身份特征、交易特征、行为特征三个角度分析了常见的涉嫌洗钱犯罪的行为,引导全行干部职工从案例中汲取经验,从源头把好洗钱风险第一道防线。听完讲座后,干部职工纷纷表示要不断加强对反洗钱法律法规、监管政策及行内规章制度的学习,做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。
本次防范洗钱风险专题讲座有效加强了该行防范金融风险水平,进一步提升了干部职工应对洗钱风险企业的能力。下一步,该行将持续做好反洗钱教育培训,提升全员反洗钱意识。(农发行东乡区支行 艾晨锋)